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拉斯维加斯会议处理游戏反洗钱措施,而在特拉

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本周在拉斯维加斯南点举行的银行保密法会议吸引了北京快3走势图整个赌场业的法律代表讨论反洗钱合规问题。

特拉华州洗钱海洛因胸围赌场

尽管全行业都接受更严格的监管,但赌场中的洗钱仍然是一个问题。本周特拉华州一场大规模的海洛因萧条导致当局以赌场洗钱为例。(图片:milfordchronicle.net)

在最近经常发布的消息中,也许最值得关注的是2月份纽约联邦储备银行的大规模网络银行抢劫事件,据称最终通过菲律宾赌场洗钱,这一问题一直困扰着全球和美国博彩业。上个年代。

该会议的名称源于反洗钱立法,该立法通过要求金融机构向当局报告可疑的金融交易,从根本上消除了美国的金融隐私权。在那些“金融机构”中,赌场被包括在内,必须回答与任何实际银行相同的问题。

该法案第31条规定,超过10,000美元的所有交易都要求金融机构完成货币交易报告,该报告必须包含足够的个人信息以准确识别所涉及的个人。金融机构的员工协助客户避免货币交易报告是违法的。

对于赌场而言,这一直存在问题,因为该行业依赖其高端客户以及该关系的本质谨北京快3走势图 慎性质。

但近年来,财政部金融犯罪执法网络FinCEN已经开始打击赌场业,使其与银行和其他金融机构保持一致。

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赌场总体上面临越来越多的监管审查,当然,他们勉强接受了这种状况,合规是本周会议的关键信息。

“你正在做所有正确的事情而且你正在意识到这些问题的北京快三平台 重要性,”前政府官员,财政部战争的创始人胡安?扎拉特说道:“金融战争的新时代的释放”。“但我给你的信息是,这些问题不会消失。”

他说,赌场业现北京快3走势图在被政府视为“国际金融体系的核心,重要组成部分”。

当然,对违规行为的处罚是严厉的。2014年,拉斯维加斯金沙集团(LVS)因创纪录的反洗钱违规行为被罚款4740万美元。最近,Caesars Entertainment因类似指控被罚款950万美元。

2月,Sparks 北京快三平台Nugget的前任经理Michonne Ascuaga辞去了她在内华达州博彩控制委员会的职务,此前FinCEN调查发现,在她负责内华达北部时,赌场发生了“系统性”和“恶劣”的违规行为。属性。它已被出售。

法规适用于所有人

这两个最近的案例表明,无论你是Caesars,Sparks Nugget还是加州卡俱乐部,洗钱都是大型赌场度假村和小型游戏场所的问题,Jeffrey Settner,一位专门研究白人的律师说。领犯罪。

北京快三平台“无论你是在内华达州的拉斯维加斯。。。加利福尼亚州埃默里维尔。。。Sparks,Pahrump,无论在哪里。。。犯罪确实发生,有时人们会在你的赌场花费非法收益,“Setness说。“你不必是一个巨大的赌场[负责任]。。。你仍然有相同的要求。“

特拉华州的海洛因胸围突出了问题

但在会议期间,该行业宣布其在特拉华州全国各地的合规迫切性,当局宣布逮捕11名与该州历史上最大的海洛因缉获案有关的嫌疑人,

一项由许多执法机构组成的调查发现北京快3走势图了116,675袋毒品,街头价值为1,166,750美元。警方表示,嫌疑人曾使用赌场清洗非法行动的收益。毫无疑问,这种大规模的犯罪案件只会让FinCEN更加注重自己,一直在观看,就像一种联邦政府的眼睛,让赌场品尝他们自己的监控药。